山東豐元化學股份有限公司

關于變更公司獨立董事的公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司原獨立董事崔光磊先生已于2020年12月16日向公司提出辭職申請，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定，崔光磊先生的辭職，將導致公司獨立董事人數不足董事會人數的三分之一，故此崔光磊先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此之前，崔光磊先生仍將繼續履行獨立董事及其在董事會專門委員會中的職責。

根據《公司章程》及相關規范性法律文件的規定，2021年1月11日，山東豐元化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第四次（臨時）會議，審議通過了《關于選舉公司獨立董事的議案》。公司董事會同意提名金永成先生擔任公司第五屆董事會獨立董事，任期與第五屆董事會任期相同。2021年1月12日，公司在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于選舉公司獨立董事及調整專門委員會成員的公告》（公告編號：2021-009）。

2021年1月27日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉公司獨立董事的議案》，同意選舉金永成先生為公司第五屆董事會獨立董事并出任公司董事會戰略委員會委員、提名委員會主任委員以及審計委員會委員，任期均自本次股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。原獨立董事崔光磊先生的辭職申請于2021年1月27日起正式生效。公司董事會對崔光磊先生擔任公司獨立董事期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

金永成先生擔任公司獨立董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

金永成先生簡歷詳見附件。

特此公告。

山東豐元化學股份有限公司

董事會

2021年1月28日