山東豐元化學股份有限公司
關于變更公司獨立董事的公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司原獨立董事崔光磊先生已于2020年12月16日向公司提出辭職申請,根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定,崔光磊先生的辭職,將導致公司獨立董事人數不足董事會人數的三分之一,故此崔光磊先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此之前,崔光磊先生仍將繼續履行獨立董事及其在董事會專門委員會中的職責。
根據《公司章程》及相關規范性法律文件的規定,2021年1月11日,山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第四次(臨時)會議,審議通過了《關于選舉公司獨立董事的議案》。公司董事會同意提名金永成先生擔任公司第五屆董事會獨立董事,任期與第五屆董事會任期相同。2021年1月12日,公司在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露了《關于選舉公司獨立董事及調整專門委員會成員的公告》(公告編號:2021-009)。
2021年1月27日,公司召開2021年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于選舉公司獨立董事的議案》,同意選舉金永成先生為公司第五屆董事會獨立董事并出任公司董事會戰略委員會委員、提名委員會主任委員以及審計委員會委員,任期均自本次股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。原獨立董事崔光磊先生的辭職申請于2021年1月27日起正式生效。公司董事會對崔光磊先生擔任公司獨立董事期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。
金永成先生擔任公司獨立董事后,董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
金永成先生簡歷詳見附件。
特此公告。
山東豐元化學股份有限公司
董事會
2021年1月28日
附件:金永成先生簡歷
金永成先生,1971年5月出生,中華人民共和國國籍,有日本居留權,工學博士。曾在日本東京工業大學化學研究科、日本名古屋大學環境學研究科、日本東京都立大學都市環境科學研究科、中國科學院青島生物能源與過程研究所擔任研究員等職務,現任中國海洋大學材料科學與工程學院教授。金永成先生未持有本公司股份,與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;經查詢最高人民法院網,金永成先生不屬于“失信被執行人”。
公司上述董事候選人任職資格符合擔任公司董事的條件,符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,均不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,期限尚未屆滿;(4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;(5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見;(7)被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。