山東豐元化學股份有限公司

關于公司2020年度利潤分配方案的公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東豐元化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月14日召開了第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第四次會議，審議通過了《公司2020年度利潤分配方案》?，F將有關事項公告如下：

一、2020 年度利潤分配預案的具體內容

根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司2020年度合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-29,202,999.58元，2020年度母公司實現凈利潤-5,839,033.11元。依據《公司法》《企業會計準則》及《公司章程》等的相關規定，分配當年稅后利潤時，公司應當提取凈利潤的10%列入法定公積金，本年度母公司凈利潤為負，故不提取公司法定公積金，公司2019年度股利分配為0.00元，加上年初未分配利潤278,819,416.78元，本年度剩余累計可供分配利潤為272,980,383.67元。截至2020年12月31日，公司資本公積金117,628,093.34元。

鑒于公司2020年度業績由盈轉虧，且目前公司非公開發行股票工作尚未完成，未來正極材料產業發展仍存在較大資金需求和投入，經綜合考慮公司經營發展情況，擬定公司2020年度利潤分配方案為：2020年度不派發現金紅利，不送紅股，也不以公積金轉增股本。

公司留存未分配利潤將主要用于滿足公司日常經營需要，支持公司各項業務的開展以及流動資金需求等，為公司中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障。

今后，公司將一如既往地重視以現金分紅形式對投資者進行回報，嚴格按照 相關法律法規和《公司章程》等規定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，從 有利于公司發展和投資者回報的角度出發，積極履行公司的利潤分配制度，與投 資者共享公司發展的成果。

二、利潤分配預案的合法性、合規性

公司本次利潤分配預案符合公司戰略規劃和發展預期，是在保證公司正常運營和長遠發展的前提下，充分考慮全體投資者的利益和對投資者回報的情況下提出的，符合《公司法》《企業會計準則》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等的規定，方案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾。

三、獨立董事意見

經核查，我們認為：公司2020年度利潤分配方案充分考慮了公司經營情況、資金需求和股東回報等各種因素，符合公司整體戰略發展要求和有關法律、法規及《公司章程》等的規定，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司2020年度利潤分配方案并提交公司2020年年度股東大會審議。

四、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、第五屆監事會第四次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

山東豐元化學股份有限公司

                                               董事會

2021年4月16日