山東豐元化學股份有限公司

關于公司向全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司增資的公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東豐元化學股份有限公司（簡稱“公司”）于2021年4月14日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司向全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司增資的議案》?，F將有關事項公告如下：

一、本次增資概述

1、鑒于公司發展壯大鋰電池正極材料業務的戰略需求，為支持全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司（以下簡稱“豐元鋰能”）的經營發展，改善豐元鋰能的資產現狀，公司擬以自有或自籌資金對豐元鋰能增資人民幣15,000萬元，增資完成后，公司仍持有豐元鋰能100%股權，豐元鋰能注冊資本變更為20,000萬元。

2、2021年4月14日，公司召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司向全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司增資的議案》，表決情況為： 9票同意，0票反對，0票棄權。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的規定，本次增資事項無需股東大會審議批準。

3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關規定，本次增資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、增資對象基本情況

1、豐元鋰能基本信息

公司名稱：山東豐元鋰能科技有限公司

成立日期：2016年11月10日

注冊地點：山東省棗莊市臺兒莊區廣匯路521號

法定代表人：趙光輝

注冊資本：5,000萬

經營范圍：鋰電池材料、鋰電池及配件（不含危險化學品及化工產品）生產、銷售；經營進出口業務（不含出版物）。

股權結構：公司持有山東豐元鋰能科技有限公司100%股權

2、豐元鋰能最近一年的主要財務數據

單位：元

注：豐元鋰能凈資產為負的原因是：其負債構成主要來源于向母公司借款約3.48億元，用于支持豐元鋰能正極材料業務建設及發展所需，未來隨著其業務發展并改善，資產負債結構將調整到合理水平。

三、增資方式及資金來源

本次增資以貨幣方式增資，資金來源為公司自有或自籌資金。

四、本次增資的目的、風險和影響

為支持豐元鋰能之資金需求，公司擬以自有或自籌資金對豐元鋰能進行增資，增資款將主要用于補充豐元鋰能營運資金及未來經營發展，符合公司發展戰略規劃和長遠利益。

本次增資后，豐元鋰能仍為公司全資子公司，不會導致公司合并報表范圍發

生變化。本次增資事項不會對公司的財務狀況和未來的經營成果造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

五、其他

1、為提高工作效率，保證本次增資事項順利進行，授權公司董事長根據實際情況在上述批準增資額度及有效期限內辦理相關手續，并代表公司簽署相關合同、協議及法律文件等。

2、本公告增資金額為預計最高金額，實際增資情況以簽訂的相關協議為準。

3、公司將根據增資事項的進展情況及時履行相關信息披露義務。

六、備查文件

第五屆董事會第六次會議決議。

特此公告

山東豐元化學股份有限公司

               董事會

2021年 4月16日