證券代碼：002805            證券簡稱：豐元股份            公告編號：2021-074

山東豐元化學股份有限公司

關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第四次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會。

3、會議召開的合法、合規性：2021年8月25日公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

4、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2021年9月14日（星期二）14:30；

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年9月14日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年9月9日（星期四）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2021年9月9日（星期四），于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會；股東因故不能出席現場會議的，可書面委托代理人出席（被委托人不必為本公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：棗莊市臺兒莊經濟開發區山東豐元化學股份有限公司會議室二、會議審議事項

1、審議《關于公司子公司山東豐元鋰能科技有限公司擬與安慶經開區管委會簽署<關于“鋰電池正極材料生產基地項目”投資合作協議>的議案》；

上述議案已經公司第五屆董事會第九次會議審議通過。具體內容詳見公司于2021年8月27日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告編號：2021-073）。

三、提案編碼

四、會議登記方法

1、登記方式：

（1）自然人股東須持股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認。傳真在2021年9月13日16:00前送達公司董事會。來信請寄：棗莊市臺兒莊經濟開發區山東豐元化學股份有限公司證券部，郵編：277400 （信封請注明“股東大會”字樣）。

2、登記時間：2021年9月13日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00。

3、登記地點及聯系方式：

地址：棗莊市臺兒莊經濟開發區山東豐元化學股份有限公司證券部

電話：0632-6611106   傳真：0632-6611219

聯系人：劉飛

4、其他事項：本次股東大會會期約半天，與會者食宿及交通等費用自理。

五、股東參與網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、第五屆董事會第九次會議決議；

附件一：山東豐元化學股份有限公司股東大會網絡投票操作流程

附件二：山東豐元化學股份有限公司股東大會授權委托書

附件三：山東豐元化學股份有限公司股東大會股東登記表

山東豐元化學股份有限公司

                               董事會

2021年8月27日