山東豐元化學股份有限公司

關于公司董事、副總經理兼董事會秘書辭職的公告

山東豐元化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、副總經理兼董事會秘書劉飛先生的書面辭職申請，劉飛先生因個人原因申請辭去公司董事及專門委員會委員、副總經理、董事會秘書等職務，辭職后不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規的規定，劉飛先生辭去董事職務不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，劉飛先生的辭職申請自送達董事會之日起生效。為保證公司董事會工作的正常運行，在董事會未正式聘任新的董事會秘書前，由公司董事長趙光輝先生代行公司董事會秘書職務，公司將按照相關規定盡快聘任新的董事會秘書。

截至本公告披露日，劉飛先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。劉飛先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對劉飛先生在任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝。

趙光輝先生聯系方式如下：

辦公電話：0632-6611106；

傳真：0632-6611219；

通訊地址：山東省棗莊市臺兒莊經濟開發區玉山路1號山東豐元化學股份有限公司；

電子郵箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com。

特此公告。

山東豐元化學股份有限公司

董事會

2021年11月3日